Юрий Чиханчин похвалил предпринимателей: «Законопослушность хозяйствующих субъектов растёт»
Накануне Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин провели рабочую встречу, на которой обсудили текущую деятельность ведомства.
Глава Росфинмониторинга сообщил, что в связи с тем, что в Москве начинает работу комиссия FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), ведомству удалось достичь значительных результатов при подготовке к началу её деятельности.
Юрий Чиханчин обратил внимание президента, что совместно с налоговыми и правоохранительными органами активными темпами идёт вычищение базы ФНС от фирм-однодневок – ликвидируют до 500 тыс. организаций в год.
Одновременно увеличивается количество организаций, которые попадают в зону мониторинга ведомства, на данный момент их более 2 млн. При этом заметно снизилось количество их участия в сомнительных операциях.
«Хозяйствующих субъектов количество возросло, которые попали в зону мониторинга. При этом снижается количество их участия в сомнительных операциях, то есть законопослушность хозяйствующих субъектов значительно растёт», — отметил глава Росфинмониторинга.
Он также сообщил, что растёт законопослушность финансовых организаций, которые участвуют в антиотмывочной системе — порядка 80% финансовых организаций исполняют требования закона и сообщают об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Ведомству совместно с ФСБ, МВД и Центробанком удалось закрыть 27 теневых площадок, общий объём теневых денег составил порядка 245 млрд. рублей. Совместно с Верховным судом был предотвращён незаконный вывод средств в теневой сектор на 130 млрд. рублей.
«В то же время хотелось бы отметить, что теневой оборот наличных всё равно присутствует и остаётся, и сегодня из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности в торговый сектор», — сказал Юрий Чиханчин.
Он пояснил, что сегодня крупные магазины начинают продавать «наличку», не инкассируя. Также основным потребителем теневого сектора продолжает оставаться и строительный сектор.
Была также затронута тема реабилитации клиентов, которым банки отказывают в открытии счёта и проведении операций. Глава Росфинмониторинга заметил, что постепенно удаётся заставлять банки самостоятельно рассматривать жалобы.
Уже в этом году около 3 тыс. таких жалоб банки рассмотрели самостоятельно. Только около 70 заявлений потребовалось рассмотреть на комиссии с участием представителей Центробанка и Росфинмониторинга, из которых половина была положительно решена в пользу клиентов.
«Если в целом посмотреть по результатам нашей деятельности – я не буду на всех останавливаться, просто хочу сказать, что только в 2018 году нашей службе совместно с правоохранительными органами удалось сохранить средств порядка 90 млрд., и возвращено средств порядка 20 млрд. Тут просто по разным направлениям», — заключил глава Росфинмониторинга.
Ещё по теме:
Опрос предпринимателей показал, что не всё так плохо
Налоговики нашли зарубежные активы российских граждан в 58 странах
За 2018 год снизилось количество жалоб по налоговым спорам
Автоматизация ФНС не способна заменить живого инспектора
Даже если документы были представлены, налоговая всё равно может оштрафовать
А вы уже посмотрели на себя глазами налоговой?
Решение по налоговой проверке действительно, даже если пропущен срок его принятия
Налоговый орган имеет право требовать даже не относящиеся к периоду проверки документы
Подведены итоги работы ФНС за прошлый год
Как реорганизовать бизнес и «попасть» на 150 млн. рублей
Увеличено число документов, которые нельзя запрашивать при проверках