Личный опыт: как забрать деньги, если счёт заблокирован
Коллеги, у нас очередная большая победа, которой не можем с вами не поделиться. Накануне нам удалось помочь одному из клиентов абсолютно законным путём забрать с заблокированного счёта честно заработанные деньги.
История: директор компании, работающей в сфере оказания информационных услуг, не анализируя последствия, распоряжался деньгами на своём расчётном счёте. Результат: банк, согласно всем известному закону № 115-ФЗ, наложил блокировку на сумму более 5 млн. рублей.
Самостоятельно руководителю фирмы не удалось доказать экономическую обоснованность своих финансово-хозяйственных операций, поэтому он обратился к нам.
Мы уже неоднократно вам об этом говорили, и не устанем повторять. Мало работать честно, нужно, чтобы ваша деятельность не вызывала подозрений у ФНС, банков и Росфинмониторинга, т.е. следует придерживаться определённых правил, которые прописывают и налоговики, и Центробанк, и другие контролирующие организации.
Итак, что сделали наши бухгалтеры. Для начала проанализировали ведение бухгалтерского учёта клиента и внесли в него необходимые коррективы. Т.е. были сделаны бухгалтерские проводки, без которых финансовая отчётность компании не может быть полной и правильной.
После этого в банк были направлены развёрнутые пояснения по юридическому и финансовому состоянию фирмы с предоставлением подтверждающих регистров бухгалтерского учета. В результате в банке согласились, что операции носят законный характер и преследуют деловые цели бизнеса, и позволили воспользоваться денежными средствами.
А ведь наш клиент «бился» с банком уже несколько месяцев, и уже не чаял получить честно заработанные более 5 млн. обратно. Нашим специалистам «на всё про всё» понадобилось две недели.
Обращаем ваше внимание, что наши методы совершенно законны и просты: не следует забывать об отражении всей вашей хозяйственной деятельности в бухгалтерском учёте, а также объяснять банкам смысл денежных операций. И не бояться идти на контакт с финансовым мониторингом банков.
Кстати, если хотите подробностей, приходите на консультацию к нашему специалисту, имеющему опыт работы в Росфинмониторинге и Центробанке. Он как никто знает какие именно операции и почему именно они вызывают повышенный интерес у банков, а также обо всех нюансах безупречной работы с точки зрения закона № 115-ФЗ.
Жмите сюда для записи на консультацию!
Ещё по теме:
Банки объединились с мобильными операторами в борьбе с мошенничеством