Ещё один способ обналичивания денежных средств
Схему раскрыла межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы в Санкт-Петербурге.
Как сообщают налоговики, в ходе контрольных мероприятий был выявлен факт переплаты по налогам физлица. Гражданин должен быть уплатить около 8 тыс. рублей, но ему на счёт от трёх обществ с ограниченной ответственностью поступило почти 17 млн. рублей. Согласно законодательству, переплаченную сумму налогоплательщик имеет право вернуть.
Инспекторы заподозрили, что таким образом организации собирались обналичить денежные средства, полученные преступным путём, а заодно уклониться от уплаты налогов. Совместно с полицией и прокуратурой была проведена проверка.
Опрошенные руководители организаций, которые перевели деньги, рассказали, что стали генеральными директорами за вознаграждение, а фактически этими фирмами не руководят и никакими сведениями о них не располагают.
По результатам проверки было возбуждено два уголовных дела, а ход расследования взят прокуратурой под особый контроль.
ФНС напоминает, что согласие создать юридическое лицо за вознаграждение без намерения фактически управлять им влечёт уголовную ответственность. В прошлом году было возбуждено 94 уголовных дела и вынесено 20 приговоров жителям Санкт-Петербурга по подобным обвинениям.
Мы же, в свою очередь, напоминаем, что и Центробанк сейчас ужесточает контроль в финансовой сфере, призывая кредитные организации ещё тщательнее контролировать сделки, которые производятся их клиентами, чтобы предотвратить обналичивание денежных средств и вывод их за рубеж с целью легализации доходов, ухода от налогов, использования в коррупционных целях, финансирования терроризма и др.
Кроме того, развивается институт субсидиарной ответственности, которая позволяет взыскивать долги и привлекать к ответственности не только непосредственных руководителей компаний, но и реально контролирующих организацию лиц.
Ещё по теме:
Новый штраф для юридических лиц в КоАП
Налоговая предлагает бизнесу добровольно отказаться от дробления
Продлевать налоговую проверку можно без объяснения причин