Ещё один способ лишить фирму имущества

Сегодня хотим рассказать вам о мошеннической схеме, которая может коснуться любую организацию. Не очень сложная схема подмены директора может привести к тому, что деньги со счёта исчезнут в неизвестном направлении. Будьте бдительны и внимательно отнеситесь к информации о вашей фирме в ЕГРЮЛ.

Что произошло

Мошенник нашёл удостоверяющий центр, который выдаёт электронные подписи. Он может быть в самом отдалённом городе нашей необъятной родины, там обычно не задают вопросов, почему в ЕГРЮЛ на данный момент указан другой директор. А если и задают, то их вполне устраивает вопрос, что «налоговая просто ещё не успела изменить сведения».

Имея электронную подпись как должностное лицо организации, поддельный протокол и заявление по форме P14001 мошенник обращается в сервис ФНС «Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде». И через 5 рабочих дней становится новым генеральным директором с официальной записью в ЕГРЮЛ.

Затем ему остаётся лишь обратиться в банк для получения доступа к расчётному счёту. Обычно на сайте организации указаны реквизиты кредитной организации, услугами которой она пользуется. Да и клиентам такие сведения выдаются без утайки.

В нашем случае организации повезло. Представители совершенно случайно обнаружили, что в качестве генерального директора в выписке из реестра фигурирует другой человек. Сначала этому не придали значения, посчитав ошибкой налоговой службы. Но в ожидании исправления этой ошибки столкнулись с совершенно неожиданными событиями. Причём ни налоговая инспекция, ни банк, ни удостоверяющий центр, ни полиция – никто не предпринял попытки предотвратить мошенничество.

Как действовать

В первую очередь представители организации написали заявление о мошенничестве в банк, однако никаких действий с его стороны предпринято не было. Пообещали временно заблокировать счёт, но и этого не сделали, хотя в иных ситуациях кредитные организации реагируют куда как быстрее.

То, что директор сменился, в кредитной организации отрицали, хотя к этому времени мошенник уже лично побывал там со своими документами и оставил свои личные контактные данные. Банк сравнил их с выпиской из ЕГРЮЛ и на основании этого готов был изменить сведения о генеральном директоре.

После этого сразу же было составлено заявление в полицию, но и они ничего предпринимать не стали, недоумевая, как же так могло получиться. При этом к заявлению были приложены фото и видео мошенника, и оставленные им контакты.

Как выяснилось (с помощью разнообразных сервисов ФНС), этот же самый мошенник внезапно стал генеральным директором далеко не одной фирмы. И количество пострадавших в этом деле значительно выросло.

Представители организации попытались в налоговой инспекции получить протокол о смене генерального директора, но ничего не вышло – закон о персональных данных не позволяет разглашать такие сведения, даже если запрос делает учредитель или участник юридического лица.

Осталось только одно – менять директора обратно, с мошенника на настоящего. Однако всё это длится довольно долго – 5 рабочих дней, за которые с имуществом организации можно было сделать всё, что угодно. Но организации повезло – через 5 долгих дней настоящий генеральный сумел восстановить доступ к счёту.

Как подстраховаться

О полезных сервисах ФНС мы уже писали, тут напомним вам о самых важных в данной ситуации. Во-первых, проверьте сведения в ЕГРЮЛ с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». Однако если сведения там верные, то это не значит, что в данный момент не может идти процедура по смене генерального.

Поэтому, во-вторых, следует зайти в сервис «Сведения о юрлицах и ИП, в отношении которых представлены документы для госрегистрации» и проверить, соответственно, не были ли поданы какие-либо документы в отношении вашей организации.

В-третьих, начните отслеживать сведения о своей организации с помощью сервиса «Запрос о направлении информации о факте представления в налоговый орган документов». Если какие-либо документы поступят в налоговую, об этом вам сразу придёт уведомление.

В-четвертых, начните отслеживать организацию на сайте «Электронного правосудия». Чтобы не остаться в полной неизвестности, когда с фирмы захотят получить деньги с помощью судебных приставов через поддельный договор поставки товара или услуги.

И в-пятых, выясните у своего банка, какие действия будут предприняты с его стороны, если придёт новый директор вашей организации. Будут ли они выяснять у вас, действительно ли произошла смена, или произведут все действия, не оповещая вас.

Ещё по теме:

Что налоговые инспекторы найдут на вашем сайте

«Прозрачный бизнес» работает. Теперь для всех

Дробление бизнеса обошлось предпринимателю почти в 90 млн. рублей

Предпринимателей защитят от необоснованного уголовного преследования