Ответственность для бизнеса снова ужесточают

Не так давно мы писали о разработанных Росфинмониторингом поправках в № 115-ФЗ от 7.08.01 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Если вы позабыли, подробности можно почитать в нашем материале.

Вкратце напомним — скоро все организации и ИП будут обязаны активно участвовать в процессе противодействия. Т.е. предпринимать меры, препятствующие отмыванию, и плотно взаимодействовать с правоохранительными органами, если появляются подозрения в отношении контрагентов.

В течение последнего времени к этому последовательно обязали работников агентств недвижимости, нотариусов, бухгалтеров, аудиторов и юристов. А теперь подключают всех участников рынка.

Пока, правда, никто толком не понимает, как выполнять новые требования из-за размытости формулировок. Предпринимательское сообщество приходит к выводу, что придётся дожидаться судебной практики, которая более-менее расставит всё по местам.

А без скорейшей судебной практики точно не обойдётся. Например, поправки предусматривают ответственность фирмы-покупателя за то, что она приобрела имущество, которое было «добыто» продавцом преступным по 115-ФЗ путём. Тем, кто не располагал информацией о чьих-то махинациях, ничего не останется, как тренировать экстрасенсорные способности, чтобы видеть насквозь каждого партнёра судиться.

Но выполнять требования придётся. Законодателей волнует отсутствие ответственности бизнеса за непринятие мер по предотвращению отмывания преступных доходов, поэтому вдогонку к первому законопроекту был разработан второй.

В нём предлагается установить штрафы, причём с шестизначными цифрами (это минимум, или в трёхкратном размере ущерба), и возможность приостанавливать деятельность до 90 дней. Также будут подлежать аресту или конфискации денежные средства и имущество. Наверное, жёстче только валютное законодательство — там изымут сразу 100% суммы операции.

Применять санкции будут к юрлицам, не только если руководители или бухгалтеры совершили противоправное деяние. Будут искать бенефициарных владельцев: в законопроекте указано, что под бенефициарными владельцами юридического лица понимаются лица, определённые п. 8 ст. 6.1 № 115-ФЗ. Напомним, это лица, которые прямо или через третьих лиц владеют более 25% юрлица или могут контролировать его действия.

Ещё по теме:

В текущем году прогнозируется рекордное неисполнение бюджета

При исполнении бюджета за прошлый год были выявлены нарушения на 426 млрд. рублей

Что делать, если вас сделали руководителем без вашего согласия